O
Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), organismo
intergovernamental com poderes para minar a credibilidade dos países
vulneráveis a crimes de lavagem de dinheiro, irá analisar a situação do
Brasil em junho. Diante da possibilidade de possíveis punições, a
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) começou a fazer uma avaliação
de risco para identificar e sanar as principais suscetibilidades, e o
Ministério da Justiça não descarta implantar ações até junho. Em 2010, o
Gafi apontou a lentidão na tramitação de processos e o excesso de
recursos como falhas do sistema legal brasileiro.
Desde então, houve mudanças consideradas positivas por
especialistas, como a aprovação da Lei de Lavagem de Dinheiro. Mas há problemas que podem comprometer a avaliação: até hoje o país não tipificou o crime de terrorismo, o que prejudica a punição de
envolvidos com o financiamento da atividade, uma das grandes
preocupações do Gafi.
especialistas, como a aprovação da Lei de Lavagem de Dinheiro. Mas há problemas que podem comprometer a avaliação: até hoje o país não tipificou o crime de terrorismo, o que prejudica a punição de
envolvidos com o financiamento da atividade, uma das grandes
preocupações do Gafi.
Fonte:Magno Martins
DadauCasinhas.com
